Ciudad de Guatemala, 25 nov (AGN).- De enero al 19 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió reportes de 4 mil 936 transacciones sospechosas. Lo anterior corresponde al análisis de transacciones financieras efectuadas por esa entidad de la Superintendencia de Bancos (SIB). La IVE destaca que se han presentado 209 denuncias y ampliaciones… Continue reading IVE reporta más de 4 mil 900 transacciones sospechosas en 2022
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En 2020 se denunció a más de 2 mil 500 personas por transacciones sospechosas
Ciudad de Guatemala, 9 ene (AGN).- Un total de 4 mil 229 reportes de transacciones monetarias sospechosas recibió el año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. Esto motivó que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en lavado de dinero.… Continue reading En 2020 se denunció a más de 2 mil 500 personas por transacciones sospechosas