Ciudad de Guatemala, 23 dic (AGN).- La Intendencia de Verificación Especial (IVE) dio a conocer que de enero al 16 de diciembre del presente año se reportaron 5 mil 376 transacciones sospechosas. Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado es de 3 mil 878.9 millones… Continue reading IVE reporta más de 5 mil 370 transacciones sospechosas en 2022
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IVE reporta más de 4 mil 900 transacciones sospechosas en 2022
Ciudad de Guatemala, 25 nov (AGN).- De enero al 19 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió reportes de 4 mil 936 transacciones sospechosas. Lo anterior corresponde al análisis de transacciones financieras efectuadas por esa entidad de la Superintendencia de Bancos (SIB). La IVE destaca que se han presentado 209 denuncias y ampliaciones… Continue reading IVE reporta más de 4 mil 900 transacciones sospechosas en 2022
Reportan más de 4 mil 500 transacciones sospechosas
Ciudad de Guatemala, 6 nov (AGN).- Un total de 4 mil 541 transacciones sospechosas se han reportado de enero a octubre, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (Sib). La entidad indicó que el monto denunciado alcanza los 3 mil 624.3 millones de quetzales y las personas denunciadas suman mil… Continue reading Reportan más de 4 mil 500 transacciones sospechosas
IVE presenta primeras denuncias por transacciones sospechosas este año
Ciudad de Guatemala, 27 feb (AGN).- Después de identificar 698 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 25 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 367 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 18 de febrero. Ellas pudieron… Continue reading IVE presenta primeras denuncias por transacciones sospechosas este año
Se reportan 2 mil 73 transacciones sospechosas durante primeros cinco meses del año
Ciudad de Guatemala, 6 jun (AGN).- Un total de 2 mil 73 transacciones sospechosas se reportaron entre enero y mayo, informó la Superintendencia de Bancos (Sib). La información se recolectó a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De acuerdo con el reporte, debido a los movimientos monetarios inusuales se plantearon 58 denuncias y… Continue reading Se reportan 2 mil 73 transacciones sospechosas durante primeros cinco meses del año
Denuncian a más de 2 mil personas, por sospechas de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 19 dic (AGN).- Después de recibir 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 270 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por sospechar que se trataría de lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 330 personas y… Continue reading Denuncian a más de 2 mil personas, por sospechas de lavado de dinero
Detectan transacciones sospechosas por más de 1,7 millardos de quetzales
Ciudad de Guatemala, 29 nov (AGN).- Después de identificar 3 mil 764 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 214 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 300 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 20 de… Continue reading Detectan transacciones sospechosas por más de 1,7 millardos de quetzales