Ciudad de Guatemala, 20 feb (AGN).- Un total de 569 transacciones sospechosas se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) entre el 1 de enero y 12 de febrero. La Superintendencia de Bancos (SIB) informó sobre este dato, el cual aún está bajo el análisis correspondiente. Una vez la IVE determine que hay elementos… Continue reading Reportan más de 500 transacciones sospechosas en lo que va del año
Tag: Ley contra el Lavado de Dinero
En 2020 se denunció a más de 2 mil 500 personas por transacciones sospechosas
Ciudad de Guatemala, 9 ene (AGN).- Un total de 4 mil 229 reportes de transacciones monetarias sospechosas recibió el año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. Esto motivó que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en lavado de dinero.… Continue reading En 2020 se denunció a más de 2 mil 500 personas por transacciones sospechosas