Ciudad de Guatemala, 19 dic (AGN).- Después de recibir 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 270 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por sospechar que se trataría de lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 330 personas y… Continue reading Denuncian a más de 2 mil personas, por sospechas de lavado de dinero
Tag: Superintendencia de Bancos
Detectan transacciones sospechosas por más de 1,7 millardos de quetzales
Ciudad de Guatemala, 29 nov (AGN).- Después de identificar 3 mil 764 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 214 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 300 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 20 de… Continue reading Detectan transacciones sospechosas por más de 1,7 millardos de quetzales
Bancos operarán en horario especial este lunes
Ciudad de Guatemala, 11 oct (AGN).- Este lunes 12 de octubre, fecha que conmemora el Día de la Hispanidad, agencias bancarias y sucursales permanecerán cerradas por el asueto que autorizó la Junta Monetaria de la Superintendencia de Bancos (SIB). A través de un comunicado oficial, la SIB informó que “autoriza el cierre de bancos, sucursales… Continue reading Bancos operarán en horario especial este lunes