Ciudad de Guatemala, 6 jun (AGN).- Un total de 2 mil 73 transacciones sospechosas se reportaron entre enero y mayo, informó la Superintendencia de Bancos (Sib). La información se recolectó a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De acuerdo con el reporte, debido a los movimientos monetarios inusuales se plantearon 58 denuncias y… Continue reading Se reportan 2 mil 73 transacciones sospechosas durante primeros cinco meses del año
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Reportan más de 4 mil transacciones bancarias sospechosas en 2020
Ciudad de Guatemala, 6 de ene (AGN).- La Superintendencia de Bancos (Sib) informó que las transacciones sospechosas disminuyeron desde hace tres años. En 2020 la Sib tiene el reporte de 4 mil 229 transacciones sospechosas en los diferentes bancos del sistema, mientras que en 2019 se reportaron 4 mil 510 y en 2018 fueron 4… Continue reading Reportan más de 4 mil transacciones bancarias sospechosas en 2020