Tegucigalpa, 9 feb (EFE).- Las autoridades de Honduras detuvieron este domingo a un conductor guatemalteco que transportaba 18 mil dólares en efectivo ocultos en un vehículo de carga, por lo que se le procesará por presunto lavado de activos, informó una fuente oficial. La captura la ejecutaron agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales… Continue reading Detienen a guatemalteco en Honduras por transportar alta suma de efectivo
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Capturan a ciudadano chino con orden de extradición hacia EE. UU., por lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 17 jul (AGN).- La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención del ciudadano chino Xu Wenshen, alias Alex, Alex Xiu, Alex Tsui o Chino, de 51 años, en la zona 10 capitalina, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos. El extranjero, proveniente de la República Popular de China, tiene… Continue reading Capturan a ciudadano chino con orden de extradición hacia EE. UU., por lavado de dinero
El Estado recibió más de 6.8 millones de quetzales en extinción de dominio en noviembre
Ciudad de Guatemala, 4 de dic. (AGN).– La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, derivado del cumplimiento de la Ley de Extinción de Dominio, 6.8 millones de quetzales y otros bienes pasaron a favor del Estado de Guatemala recientemente. La Dirección de Extinción de Dominio de la PGN participó en dos procesos en… Continue reading El Estado recibió más de 6.8 millones de quetzales en extinción de dominio en noviembre
Secretario Palomo: “El Gobierno actuará para proteger el dinero del pueblo de Guatemala”
Ciudad de Guatemala, 24 jul. (AGN).- El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, aclaró los motivos que llevaron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) a apersonarse ante el Ministerio Público en relación a investigaciones contra diputados, exfuncionarios, constructoras y farmacéuticas por posible lavado de dinero. El funcionario explicó las prácticas… Continue reading Secretario Palomo: “El Gobierno actuará para proteger el dinero del pueblo de Guatemala”
PGN se apersonó ante el MP por la posible comisión de lavado de dinero de farmacéuticas, constructoras, diputados y exfuncionarios
Ciudad de Guatemala, 21 jul (AGN).- La Procuraduría General de la Nación (PGN) se apersonó ante el Ministerio Público por investigaciones que están en curso sobre la posible comisión del delito de lavado de dinero. En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la PGN explicó que esta acción legal se realizó el pasado… Continue reading PGN se apersonó ante el MP por la posible comisión de lavado de dinero de farmacéuticas, constructoras, diputados y exfuncionarios
Seis detenidos con más de 2.8 millones de pesos mexicanos
Ciudad de Guatemala, 20 abr (AGN).- En una operación conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, se logró la aprehensión de seis individuos en la colonia Los Jazmines, anexo de la aldea Gracias a Dios, Nentón, Huehuetenango. Los sospechosos fueron detenidos luego de que se les sorprendió en flagrancia mientras transportaban… Continue reading Seis detenidos con más de 2.8 millones de pesos mexicanos
Hoy se conmemora el Día de la Prevención del Lavado de Dinero
Ciudad de Guatemala, 26 oct. (AGN).- Hoy, 26 de octubre, se celebra el Día de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha crucial para concientizar sobre la importancia de combatir esta amenaza económica y social. En este sentido, en Guatemala hay una serie de acciones que han sido tomadas por las autoridades, especialmente con… Continue reading Hoy se conmemora el Día de la Prevención del Lavado de Dinero
Capturan a integrantes de estructura acusada de lavado de dinero u otros activos
Ciudad de Guatemala, 28 oct (AGN).- Integrantes de la estructura criminal Los transportistas fueron aprehendidos por fuerzas de seguridad acusados del delito de lavado de dinero u otros activos. La captura de ocho personas se reportó luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público iniciara una investigación. De acuerdo con el… Continue reading Capturan a integrantes de estructura acusada de lavado de dinero u otros activos
Gobierno busca institucionalizar Política Nacional contra el Lavado de Dinero
Ciudad de Guatemala, 22 oct (AGN).- El Gobierno de Guatemala pretende institucionalizar la Política Nacional contra el Lavado de Dinero para darles solidez a las acciones contra este delito. “Lo que queremos es tener una política de Estado, una Política Nacional contra el Lavado de Dinero. Tenemos que institucionalizar las acciones para darle más solidez… Continue reading Gobierno busca institucionalizar Política Nacional contra el Lavado de Dinero
Buscan reforzar acciones contra el lavado de dinero y el terrorismo
Ciudad de Guatemala, 12 oct (AGN). – Prevenir y combatir el lavado de dinero u otros activos y el terrorismo es el objetivo de la nueva iniciativa de ley 5820, presentada este lunes por el presidente Alejandro Giammattei y autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB). La propuesta se encuentra en el Organismo Legislativo desde el… Continue reading Buscan reforzar acciones contra el lavado de dinero y el terrorismo