Ciudad de Guatemala, 4 mar. (AGN).- La Junta Monetaria explica que la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo fortalecería la estabilidad y solidez del sistema financiero del país.
El superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, por medio de una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, explicó:
La Comisión de Economía del Congreso de la República emitió dictamen favorable de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el cual será un elemento para considerar por las calificadoras de riesgo y funcionaría como un instrumento legal para la Superintendencia de Bancos.
La iniciativa de ley, que se identifica con el número 6593, y si no se aprobara de una manera oportuna, la Superintendencia de Bancos (SIB) advierte que generaría efectos graves y consecuencias para Guatemala, como la inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera.
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Solicitan aprobación
El superintendente destacó que la aprobación de esta ley es fundamental porque contiene disposiciones que al elevarse al rango de ley prevendrían los actos criminales a los que se refiere mediante la implementación de un enfoque basado en el riesgo, incorporaría estándares y mejores prácticas internacionales.
Esta ley moderniza y mejora la prevención contra el lavado de dinero en el país.
La Junta Monetaria explica que la aprobación de la ley fortalecería la estabilidad y solidez del sistema financiero, sería un elemento para considerar por las calificadoras de riesgo y funcionaría como un instrumento legal para la Superintendencia de Bancos.
Los efectos
Según la entidad, no contar con una ley actualizada mantiene a Guatemala en riesgo de ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esta entidad evalúa a los países con debilidades en sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Junta Monetaria recordó que en enero de 2027 Guatemala enfrentará la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
La SIB ya tiene acciones como medidas preventivas que se están implementando pero se necesita de la aprobación de una ley que establezca la facultad de estos controles, afirmó De León.
En su advertencia señala que la ausencia de un marco legal reforzado podría generar consecuencias reputacionales y operativas para el país. Así como dificultades para el sistema financiero.
La aprobación de la iniciativa dotaría al país de herramientas legales más robustas para combatir estos delitos y fortalecería la confianza internacional en Guatemala.
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