Tag: Superintendencia de Bancos
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Sib promueve estrategia de ciberresiliencia del ecosistema financiero
Ciudad de Guatemala, 3 may (AGN).- La Superintendencia de Bancos (Sib) lanzó la iniciativa que promueve la implementación de acciones para fortalecer la ciberresiliencia del ecosistema financiero, con lo cual se busca propiciar el desarrollo de capacidades de protección, detección, respuesta y recuperación ante una interrupción o incidente de ciberseguridad en este aspecto. Ante ello,…
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IVE mantiene vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 30 may (AGN).- Tras recibir mil 888 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 89 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Estas incluyen ampliaciones en casos que podrían corresponder a lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 676 personas y…
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Bancos del sistema cierran durante fiestas de fin de año
Ciudad de Guatemala, 30 dic. ( AGN).- Los bancos del sistema cerrarán durante las fiestas de fin de año, por lo que la sugerencia es que organice sus trámites, pagos y retiros monetarios. La autorización para el cese de labores fue compartida por la Superintendencia de Bancos (Sib). La decisión se da de conformidad con…
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IVE mantiene vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 19 sep (AGN).- Tras recibir 3 mil 754 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 138 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Estas incluyen ampliaciones en casos que podrían corresponder a lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra mil 401…
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Mantienen vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 28 jun (AGN).- Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 75 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 543 personas y se interpusieron entre el 1 de enero…
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Bancos del sistema estarán cerrados el 28 y 29 de junio
Ciudad de Guatemala, 21 jun (AGN). – Con motivo del Día del Ejército, el 30 de junio, asueto que se correrá para el lunes 28, y la celebración del empleado bancario, el martes 29 del presente mes, los bancos del sistema estarán cerrados ambos días. La autorización fue compartida por la Junta Monetaria de la…
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Perfiles falsos que atenten contra el sistema financiero serán denunciados, informa Sib
Ciudad de Guatemala, 20 may (AGN).- Los perfiles falsos que difundan información falsa o inexacta en redes sociales que atente contra la estabilidad del sistema financiero supervisado serán denunciados ante las autoridades correspondientes, anunció la Superintendencia de Bancos (Sib). Por esto, la Sib indicó que se brindará el seguimiento correspondiente a los casos que se…
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Presentan primeras denuncias por transacciones sospechosas este año
Ciudad de Guatemala, 14 mar (AGN).- Después de identificar 852 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 20 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 49 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 5 de marzo. Se trata de hombres…
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Reportan más de 500 transacciones sospechosas en lo que va del año
Ciudad de Guatemala, 20 feb (AGN).- Un total de 569 transacciones sospechosas se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) entre el 1 de enero y 12 de febrero. La Superintendencia de Bancos (SIB) informó sobre este dato, el cual aún está bajo el análisis correspondiente. Una vez la IVE determine que hay elementos…
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En 2020 se denunció a más de 2 mil 500 personas por transacciones sospechosas
Ciudad de Guatemala, 9 ene (AGN).- Un total de 4 mil 229 reportes de transacciones monetarias sospechosas recibió el año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. Esto motivó que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en lavado de dinero.…