Tag: SIB
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Se reportan 322 transacciones sospechosas en lo que va de 2023
Ciudad de Guatemala, 3 feb (AGN).- Durante enero de 2023 se reportan 322 transacciones sospechosas, detalla el reciente informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de esa entidad, vela por el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero y para prevenir y reprimir financiamiento del terrorismo.…
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Bancos del sistema cerrarán a mediodía este viernes
Ciudad de Guatemala, 22 dic (AGN).- La Superintendencia de Bancos (Sib) informó que a través de la junta monetario se autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias cierren este 23 de diciembre a mediodía. Dicho permiso también va dirigido a sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casa de cambio y microfinancieras. La Sib…
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Reportan más de 4 mil 500 transacciones sospechosas
Ciudad de Guatemala, 6 nov (AGN).- Un total de 4 mil 541 transacciones sospechosas se han reportado de enero a octubre, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (Sib). La entidad indicó que el monto denunciado alcanza los 3 mil 624.3 millones de quetzales y las personas denunciadas suman mil…
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Autoridades de la Sib y del Banguat reiteran compromiso con el país
Ciudad de Guatemala, 1 oct (AGN).- A partir de este sábado, Saulo de León Durán tomó posesión como titular de la Superintendencia de Bancos (Sib), quien durante su juramentación asumió su compromiso y responsabilidad con la sociedad guatemalteca. Asumir el liderazgo de esta institución conlleva una responsabilidad y compromiso con los ahorrantes y con la…
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Reportan más de 2 mil 900 transacciones sospechosas durante 2022
Ciudad de Guatemala, 29 jul (AGN).- De enero al 28 de julio de 2022 se reportaron 2 mil 937 transacciones monetarias sospechosas en todo el país. Así lo indica el reciente informe de la Superintendencia de Bancos (Sib). Tras recibir reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Sib interpuso…
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Presentan resultados de sesión de la junta directiva de Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
Ciudad de Guatemala, 28 jul (AGN).- La Superintendencia de Bancos (Sib) informó que, del 27 al 28 de junio, Guatemala fue sede de la 103 sesión de la junta directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). La sesión tuvo lugar en la ciudad de Antigua Guatemala. ASBA tiene la misión de…
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Sib promueve estrategia de ciberresiliencia del ecosistema financiero
Ciudad de Guatemala, 3 may (AGN).- La Superintendencia de Bancos (Sib) lanzó la iniciativa que promueve la implementación de acciones para fortalecer la ciberresiliencia del ecosistema financiero, con lo cual se busca propiciar el desarrollo de capacidades de protección, detección, respuesta y recuperación ante una interrupción o incidente de ciberseguridad en este aspecto. Ante ello,…
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Más de 5 mil transacciones sospechosas se reportan este año
Ciudad de Guatemala, 27 dic (AGN).- De enero al 17 de diciembre se reportaron 5 mil 209 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, detalla el reciente informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de esa entidad, se encarga de velar por el objeto y cumplimiento de…
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Bancos del sistema estarán cerrados el 28 y 29 de junio
Ciudad de Guatemala, 21 jun (AGN). – Con motivo del Día del Ejército, el 30 de junio, asueto que se correrá para el lunes 28, y la celebración del empleado bancario, el martes 29 del presente mes, los bancos del sistema estarán cerrados ambos días. La autorización fue compartida por la Junta Monetaria de la…
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Se reportan 2 mil 73 transacciones sospechosas durante primeros cinco meses del año
Ciudad de Guatemala, 6 jun (AGN).- Un total de 2 mil 73 transacciones sospechosas se reportaron entre enero y mayo, informó la Superintendencia de Bancos (Sib). La información se recolectó a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De acuerdo con el reporte, debido a los movimientos monetarios inusuales se plantearon 58 denuncias y…