Ciudad de Guatemala, 15 may. (AGN).- La aprobación de la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento ilícito es una prioridad para Guatemala.
Así lo destacó el comisionado nacional contra la Corrupción, Julio Flores, en entrevista para la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN):
Respecto a la ley antilavado, podemos destacar algunos puntos ante la importancia y la necesidad de su aprobación. En primer lugar, obedece a una necesidad real que existe. En Guatemala se está combatiendo el delito de lavado de dinero con una norma que tiene más de 25 años (de antigüedad), contamos con una ley desactualizada.
El funcionario señaló que una ley desactualizada ya no responde a una actividad que se tecnifica día a día. Esto lo que hace es que se combata un delito con una norma que ha quedado desactualizada y, por lo tanto, se vuelve ineficiente para atender los requerimientos que obedecen a los tiempos actuales.
Señaló que esto hace que se requieran herramientas modernas que no solo respondan a estándares internacionales, sino que responden a una realidad que ha superado la normativa existente, principalmente a través de plantear un nuevo modelo al combate del lavado de dinero fundamentado en riesgos.
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— Comisión Nacional contra la Corrupción (@CNCguatemala) May 15, 2026
Lucha contra la corrupción
En el segundo eje, el comisionado resaltó que la iniciativa de ley antilavado también incluye mecanismos que apoyan la lucha contra la corrupción en el país.
Esto también obedece a una agenda legislativa anticorrupción que el presidente Arévalo ha presentado ante el Congreso de la República con el énfasis en el enfoque anticorrupción.
Esta herramienta precisamente dota de herramientas para combatir este flagelo. En muchas oportunidades, los principales elementos están vinculados con realizar ejercicios de trazabilidad de dinero ilícito y que provienen de actos de corrupción.
La ley antilavado es importante porque fortalece la lucha contra la corrupción y brinda la trazabilidad al dinero que viene de forma ilícita.
Con esta nueva normativa también se incorporan estas figuras al ordenamiento jurídico y, además, porque es una obligación colocar medidas de protección de los beneficiarios finales en contratos del Estado.
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— Comisión Nacional contra la Corrupción (@CNCguatemala) May 14, 2026
Reducción de la inversión extrajera
Como último eje, el comisionado Flores indicó que, de no aprobarse esta ley, Guatemala puede ingresar a la lista gris de del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Existe la posibilidad de ingresar a la lista gris de GAFI y con ello se consideraría a Guatemala como un país que no coopera en la lucha contra el lavado de dinero con repercusiones muy amplias, como la reducción de la inversión extranjera.
El funcionario resaltó que, de ingresar a esta lista, el país también se volvería un socio no confiable para las inversiones extranjeras.
La evaluación sobre la aprobación de la normativa se espera sea en 2027, por ello es importante que esta ley sea aprobada previo a esta evaluación.
Asimismo, destacó que confía que los diputados avancen en la aprobación en tercera lectura y redacción final de la iniciativa, para que se convierta en ley y comience su ejecución en el país.
La iniciativa 6593 (Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo) se espera sea conocida en el segundo período de sesiones del Legislativo, que abarca del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año.
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