Tag: transacciones sospechosas
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IVE reporta más de 5 mil 370 transacciones sospechosas en 2022
Ciudad de Guatemala, 23 dic (AGN).- La Intendencia de Verificación Especial (IVE) dio a conocer que de enero al 16 de diciembre del presente año se reportaron 5 mil 376 transacciones sospechosas. Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado es de 3 mil 878.9 millones…
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IVE reporta más de 4 mil 900 transacciones sospechosas en 2022
Ciudad de Guatemala, 25 nov (AGN).- De enero al 19 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió reportes de 4 mil 936 transacciones sospechosas. Lo anterior corresponde al análisis de transacciones financieras efectuadas por esa entidad de la Superintendencia de Bancos (SIB). La IVE destaca que se han presentado 209 denuncias y ampliaciones…
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Reportan más de 4 mil 500 transacciones sospechosas
Ciudad de Guatemala, 6 nov (AGN).- Un total de 4 mil 541 transacciones sospechosas se han reportado de enero a octubre, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (Sib). La entidad indicó que el monto denunciado alcanza los 3 mil 624.3 millones de quetzales y las personas denunciadas suman mil…
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Reportan más de 2 mil 900 transacciones sospechosas durante 2022
Ciudad de Guatemala, 29 jul (AGN).- De enero al 28 de julio de 2022 se reportaron 2 mil 937 transacciones monetarias sospechosas en todo el país. Así lo indica el reciente informe de la Superintendencia de Bancos (Sib). Tras recibir reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Sib interpuso…
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Más de 5 mil transacciones sospechosas se reportan este año
Ciudad de Guatemala, 27 dic (AGN).- De enero al 17 de diciembre se reportaron 5 mil 209 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, detalla el reciente informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de esa entidad, se encarga de velar por el objeto y cumplimiento de…
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Se reportan 2 mil 73 transacciones sospechosas durante primeros cinco meses del año
Ciudad de Guatemala, 6 jun (AGN).- Un total de 2 mil 73 transacciones sospechosas se reportaron entre enero y mayo, informó la Superintendencia de Bancos (Sib). La información se recolectó a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De acuerdo con el reporte, debido a los movimientos monetarios inusuales se plantearon 58 denuncias y…
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Detectan transacciones sospechosas por más de 1,7 millardos de quetzales
Ciudad de Guatemala, 29 nov (AGN).- Después de identificar 3 mil 764 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 214 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 300 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 20 de…