Tag: lucha contra el lavado de dinero
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IVE mantiene vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 30 may (AGN).- Tras recibir mil 888 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 89 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Estas incluyen ampliaciones en casos que podrían corresponder a lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 676 personas y…
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IVE presenta primeras denuncias por transacciones sospechosas este año
Ciudad de Guatemala, 27 feb (AGN).- Después de identificar 698 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 25 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 367 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 18 de febrero. Ellas pudieron…
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Más de 5 mil transacciones sospechosas se reportan este año
Ciudad de Guatemala, 27 dic (AGN).- De enero al 17 de diciembre se reportaron 5 mil 209 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, detalla el reciente informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de esa entidad, se encarga de velar por el objeto y cumplimiento de…
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Mantienen acciones contra el lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 25 abr (AGN).- Después de identificar mil 470 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 42 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 299 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 16 de abril. Se…
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Comando Antisecuestros desarticula banda “Los Montañeros”
Ciudad de Guatemala, 18 feb (AGN).- El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal Los Montañeros, durante un operativo en Santa Eulalia, Huehuetenango. En coordinación con el Ministerio Público, se realizaron varios allanamientos en seguimiento a denuncias interpuestas por víctimas en diferentes casos. Además de las…
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Denuncian a más de 2 mil personas, por sospechas de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 19 dic (AGN).- Después de recibir 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 270 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por sospechar que se trataría de lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 2 mil 330 personas y…