Tag: combate al lavado de dinero
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Gobierno presentará iniciativa de ley antilavado para enfrentar al crimen organizado
Ciudad de Guatemala, 27 jul (AGN). – Este domingo, el presidente Bernardo Arévalo anunció a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la próxima presentación de una nueva iniciativa de ley enfocada en combatir directamente el lavado de dinero. Con palabras decididas, el mandatario dejó claro que su administración ya ha tomado partido:…
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Mantienen vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 28 jun (AGN).- Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 75 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra 543 personas y se interpusieron entre el 1 de enero…
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Presentan primeras denuncias por transacciones sospechosas este año
Ciudad de Guatemala, 14 mar (AGN).- Después de identificar 852 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 20 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 49 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 5 de marzo. Se trata de hombres…