Tag: acciones contra el lavado de dinero

Ciudad de Guatemala, 19 sep (AGN).- Tras recibir 3 mil 754 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 138 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Estas incluyen ampliaciones en casos que podrían corresponder a lavado de dinero. Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las acciones legales son contra mil 401…